Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane.
L’introduzione del limiteCon D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l’estero – inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea – di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller’s cheques – assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali – bancari o circolari che rechino l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.
Sintesi della norma e degli adempimentidal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore
chi intende trasferire all’estero o trasferire dall’estero… [continua sul sito]
