contanti – Studio Paolisso & Partners

contanti, entrata, nazionale, territorio, uscita

Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale

Circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane.

L’introduzione del limiteCon D.lgs. 19.11.2008 n. 195 pubblicato sulla G.U. 13.12.2008 n. 191 e con effetto dal 1° gennaio 2009, sono state poste limitazioni al trasferimento da e verso l’estero – inclusi i paesi appartenenti alla Comunità Europea – di contanti (inclusi strumenti negoziabili al portatore, traveller’s cheques – assegni firmati ma privi del nome del beneficiario) per somme superiori ai 9.999,99 euro. Le disposizioni non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali – bancari o circolari che rechino l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L’introduzione di tale norma è finalizzata a contrastare il trasferimento di proventi da attività illecite e a coordinare la normativa del D.lgs. 231/2007 relativa al contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, monitorando con lo scambio di informazioni con gli altri paesi, il trasferimento transfrontaliero di denaro contante.
Sintesi della norma e degli adempimentidal 1° gennaio 2009 e tuttora in vigore

chi intende trasferire all’estero o trasferire dall’estero… [continua sul sito]

Maggio 14, 2024/da Staff AteneoWeb

124, 2019, aggiornato, art, contanti, limiti, pagamenti, per

Limiti per pagamenti in contanti aggiornato al D.L. 26/10/2019 n. 124 – art. 18

Si rammenta che dal 1° luglio 2018 il pagamento di stipendi, anticipi etc., qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro (incluse le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro in qualsiasi forma instaurati dalle cooperative con i propri soci), dovrà avvenire con strumenti “tracciabili” (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, assegno intestato e consegnato direttamente al lavoratore). LA FIRMA DEL LAVORATORE SULLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE .

In caso di violazione di applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, definibile ai sensi della Legge 689/1981 con oblazione entro 60 giorni pari ad un terzo del massimo, cioè 1.667 euro.

Sono esclusi dalla disposizione i pagamenti effettuati da soggetti “privati” per gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti etc.).
Gli assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare lindicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231).

TABELLA LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI… [continua sul sito]

Ottobre 29, 2019/da Staff AteneoWeb

124, 2019, aggiornato, art, contanti, limiti, pagamenti, per

Limiti per pagamenti in contanti aggiornato al D.L. 26/10/2019 n. 124 – art. 18

Si rammenta che dal 1° luglio 2018 il pagamento di stipendi, anticipi etc., qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro (incluse le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di lavoro in qualsiasi forma instaurati dalle cooperative con i propri soci), dovrà avvenire con strumenti “tracciabili” (bonifico, strumenti di pagamento elettronici, assegno intestato e consegnato direttamente al lavoratore). LA FIRMA DEL LAVORATORE SULLA BUSTA PAGA NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE .

In caso di violazione di applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, definibile ai sensi della Legge 689/1981 con oblazione entro 60 giorni pari ad un terzo del massimo, cioè 1.667 euro.

Sono esclusi dalla disposizione i pagamenti effettuati da soggetti “privati” per gli addetti ai servizi domestici (colf, badanti etc.).
Gli assegni bancari e postali superiori a 999,99 euro devono recare lindicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 5 del D.lgs. 231).

TABELLA LIMITI PAGAMENTI IN CONTANTI… [continua sul sito]

Ottobre 29, 2019/da Staff AteneoWeb

Contanti ed entrata od uscita dal territorio nazionale

Limiti per pagamenti in contanti aggiornato al D.L. 26/10/2019 n. 124 – art. 18

Limiti per pagamenti in contanti aggiornato al D.L. 26/10/2019 n. 124 – art. 18

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