L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato nel settembre 2022 il quaderno n. 19, titolato “Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio”.
Gli uffici delle Pubbliche amministrazioni sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991, quando il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, ha posto a loro carico, fra l’altro, obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette. Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.
Il contributo delle Pubbliche amministrazioni al contrasto del riciclaggio è sempre stato esiguo, l’apparato appare non adeguatamente coinvolto, cosicché l’UIF ha reputato opportuno redigere il quaderno in argomento rimarcando il contributo che la Pubblica amministrazione può recare al contrasto di tale fenomeno.
Nel settore della Pubblica amministrazione è quindi importante che venga svolta un’attività… [continua sul sito]
