UIF: il rapporto annuale 2023

L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato il rapporto annuale relativo all’anno 2023. 
Nel corso dell’anno la UIF ha ricevuto 150.418 segnalazioni di operazioni sospette (diminuite di 5.008 rispetto all’anno precedente) e di queste: 

126.125 segnalazioni sono pervenute da Intermediari e operatori bancari e finanziari
23.879 da soggetti obbligati non finanziari, tra i quali si segnalano:
7.721 segnalazioni pervenute da Notai;  
207 segnalazioni pervenute da Dottori Commercialisti – Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro;
73 segnalazioni pervenute da Società di Revisione
24 segnalazioni pervenute da Avvocati  

Risultano invece in aumento le segnalazioni effettuate Online quasi raddoppiate rispetto all’anno precedente.  
L’ammontare delle segnalazioni hanno riguardato operazioni eseguite per un importo totale di 95,5 miliardi di euro, a fronte di 94,9 dell’anno precedente. Considerando anche il dato delle operazioni sospette non eseguite, in aumento dai 5,0 miliardi del 2022 ai 7,9 miliardi di euro del 2023, il valore complessivo delle operazioni segnalate nel 2023 ammonta a 103,4 miliardi… [continua sul sito]